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                                                                  申博sunbet开户_北方华锦化学家产股份有限公司五届四十四次董事会决策通告

                                                                  申博sunbet开户 2018-08-20 08:21:09 湖北乐芬化学工程集团有限公司 已读 8181

                                                                  新浪港股大赛火热招募:30万奖金等你来      新浪财经Level2:A股极速看盘

                                                                  新浪财经客户端:最赚钱的投资者都在用   一根大阳线,抄底黄金来相见

                                                                    股票代码:000059股票简称:*ST华锦通告编号:2015-067

                                                                    北方华锦化学家产股份有限公司

                                                                    五届四十四次董事会决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    北方华锦化学家产股份有限公司第五届第四十四次董事会于2015年11月13日以通信方法发出关照,2015年11月23日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼集会会议室召开,介入集会会议的董事应为9名,现实出席集会会议的董事共计9名。集会会议由董事长李春建老师主持,监事和高级打点职员列席集会会议。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议并通过以下议案:

                                                                    (一)审议通过了《关于收购华锦团体及中兵投资持有的北沥公司股权暨关联买卖营业的议案》,本次买卖营业需提交股东大会审议。

                                                                    该议案属关联买卖营业,按照《深圳证券买卖营业所[微博]股票上市法则》有关划定,独立董事对此项议案举办了事前承认,并颁发独立意见(详见附件)。公司5名关联董事李春建、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案举办了表决。

                                                                    表决功效:赞成4票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    按照《深圳证券买卖营业所[微博]上市法则》和《公司章程》的有关划定,本次买卖营业需提交股东大会审议。

                                                                    (二)审议通过了《关于召开2015年第五次姑且股东大会的议案》

                                                                    表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                    公司抉择于2015年12月11日召开2015年第五次姑且股东大会审议上述议案。

                                                                    股东大会详细事项详见与本通告同日披露的《华锦股份:关于召开2015年第五次姑且股东大会的关照》。

                                                                    北方华锦化学家产股份有限公司董事会

                                                                    2015年11月23日

                                                                    附件:

                                                                    关于收购华锦团体及中兵投资持有的北沥公司股权

                                                                    暨关联买卖营业的事前承认和独立意见

                                                                    北方华锦化学家产股份有限公司(以下简称“华锦股份”)董事会按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的有关划定,在召开公司五届四十四次董事会前向我们提交了《关于收购华锦团体及中兵投资持有的北沥公司股权暨关联买卖营业的议案》。我们作为公司独立董事,本着脚扎实地,当真认真的立场,对上述关联买卖营业议案所涉及的事项举办了充实雷同,并当真审视了董事会提供的本次买卖营业有关资料,以为本次买卖营业有利于公司镌汰关联买卖营业,切合公司成长计谋。赞成将此议案提交公司五届四十四次董事会审议。并颁发独立意见如下:

                                                                    1、本次关联买卖营业审媾和决定措施切合有关法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定,在审议关联买卖营业时,关联董事回避表决;

                                                                    2、本次收购北沥公司股权浮现了果真、公正、合理的原则,买卖营业价值公允,不存在侵害公司及宽大中小股东好处的气象;

                                                                    3、本次买卖营业有利于镌汰关联往来和关联买卖营业,进步公司的类型运作程度。

                                                                    独立董事:高闯、康锦江、王萍。

                                                                    2015年11月23日

                                                                    股票代码:000059股票简称:*ST华锦通告编号:2015-068

                                                                    北方华锦化学家产股份有限公司

                                                                    关于收购华锦团体及中兵投资

                                                                    持有的北沥公司股权暨关联买卖营业的通告

                                                                    本公司及董事会成员担保通告内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                    一、关联买卖营业概述

                                                                    1、按照兵阅办字[2008]9号办公会纪要和兵资产字[2014]53号文件精力,2008年盘锦北方沥青股份有限公司(以下简称“北沥公司”)“20万吨/年环烷基馏分油加氢项目”得到中国武器家产团体公司(以下简称“武器团体”)0.2亿元专项拨款和2014年得到用于“风雅化工及质料工程财富化项目”的中央国有成本策划预算4.9亿元,两项拨款合计5.1亿元列为成个性支出,作为增进武器团体国度成本金处理赏罚,并转为北方华锦化学家产团体有限公司(以下简称“华锦团体”)对北沥公司的恒久投资(上述5.1亿资金今朝列为对华锦团体应付帐款)。按照以2015年6月30日为基准日的《资产评估陈诉》【天兴评字(2015)第1112号】及北沥公司2015年10月29日姑且股东大会决策,按每股折合现金1.81元,该投资折股28220.61万股,别的22779.39万元列为成本公积。

                                                                    今朝,北沥公司各股东持股比譬喻下表:

                                                                    

                                                                  序号

                                                                  股东单元

                                                                  注资前(万元)

                                                                  注资后(万元)

                                                                  持股金额

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                                                                  北方华锦化学家产团体有限公司

                                                                  0

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                                                                  北方华锦化学家产股份有限公司

                                                                  23,760.35

                                                                  45.03%

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                                                                  29.34%

                                                                  3

                                                                  中兵投资打点有限责任公司

                                                                  12,784.48

                                                                  24.23%

                                                                  12,784.48

                                                                  15.79%

                                                                  4

                                                                  吉林省交通运输厅

                                                                  3,367.88

                                                                  6.38%

                                                                  3,367.88

                                                                  4.16%

                                                                  5

                                                                  黑龙江省八达路桥

                                                                  3,367.88

                                                                  6.38%

                                                                  3,367.88

                                                                  4.16%

                                                                  6

                                                                  辽宁宝来投资

                                                                  6,533.54

                                                                  12.38%

                                                                  6,533.54

                                                                  8.07%

                                                                  7

                                                                  沈阳铁道石油化工

                                                                  1,683.92

                                                                  3.19%

                                                                  1,683.92

                                                                  2.08%

                                                                  8

                                                                  北方沥青工会

                                                                  1,262.95

                                                                  2.39%

                                                                  1,262.95

                                                                  1.56%

                                                                  合计

                                                                  52,761.00

                                                                  100%

                                                                  80981.61

                                                                  100%